Zonda es la primera bolsa de criptomonedas que cumple con todos los requisitos de la UIF de Estonia

Siendo la principal bolsa de criptomonedas de Europa, recientemente pasamos una auditoría de cuentas que ratificó la conformidad de nuestras acciones con los requisitos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia. Esto significa que somos la primera bolsa de criptomonedas con licencia emitida en Estonia que ha superado esta evaluación con éxito. Tras concluir el proceso de auditoría, la sociedad hizo público su informe de cuentas.

La auditoría de cuentas fue realizada por una agencia externa e independiente de auditoría que fue certificada por el gobierno de Estonia. Se analizaron los activos presentes, tanto en forma de criptomonedas como de dinero fiduciario, y su distribución en las cuentas de usuarios. En el marco de la auditoría, también se analizaron los informes de cuentas, los ingresos y los beneficios. Así mismo, se confirmó el cumplimiento de las actividades empresariales con las prácticas AML (Anti-Money Laundering, prevención del blanqueo de capitales) y KYC (Know Your Customer, verificación de la identidad del cliente) vigentes.

Los análisis mencionados se llevaron a cabo en el marco de las obligaciones impuestas por la legislación estonia. Los resultados de la auditoría demuestran que los reguladores locales valoran positivamente a Zonda en cuanto a la confiabilidad, la transparencia financiera y la seguridad. El procedimiento también confirmó la estabilidad financiera de la empresa y la adecuada protección y custodia de los activos de los usuarios. Esto significa que cada unidad monetaria depositada por ellos en sus cuentas de Zonda tiene su cobertura real. Además, la empresa cumple plenamente todos los requisitos de prevención de fraudes y de seguridad establecidos por la unidad de análisis financiero de Estonia.

– La transparencia financiera y la seguridad son nuestras prioridades más importantes. Creemos que, en el mundo de las finanzas, incluidas las criptomonedas, las normativas jurídicas pertinentes son necesarias para garantizar la seguridad de todos los participantes del mercado. El reconocimiento de una autoridad tan respetada y exigente como la unidad de análisis financiero de Estonia confirma que hemos elegido el camino correcto del desarrollo. Por supuesto, el desarrollo constante y dinámico del mercado hace que no queramos conformarnos con nuestra posición. Vamos a mejorar de manera constante nuestros estándares de seguridad y los procedimientos internos para poder cumplir con las expectativas de los reguladores y garantizar la seguridad de nuestros clientes –comenta la oficina de prensa de Zonda.

Tras obtener los resultados de la auditoría, publicamos nuestro informe de cuentas. Desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2020, la sociedad generó 8 849 686 EUR de ingresos netos, lo que significa que tuvo unos beneficios netos de 6 591 835 EUR después de los impuestos.

La licencia oficial otorgada por la UIF de Estonia puede comprobarse bajo el siguiente enlace:
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/544986