Politique anti-blanchiment et KYC

La bourse Zonda possède une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle se compose de :

• • Authentification du compte : Tout utilisateur qui a l'intention de déposer des fonds en devises fiat telles que PLN, USD ou EUR doit authentifier son compte. À cette fin, il envoie les scans de sa pièce d'identité et d'un document confirmant son adresse. Un compte authentifié donne également des privilèges qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs non authentifiés. Les données des utilisateurs sont stockées, conformément aux directives du RGPD (ou plus précisément du président de l’Office pour la protection des données personnelles), sur des serveurs cryptés.
• • Comptabilité par titres de transfert : La bourse Zonda comptabilise les paiements en fiat avec un titre de transfert correct - il s'agit d'une chaîne de caractères unique pour chaque utilisateur. Seuls les transferts dont le titre est exact peuvent être comptabilisés correctement sur le compte de l'utilisateur.
• • Code PIN de sécurité : Chaque utilisateur est tenu de créer un code PIN de sécurité à quatre chiffres lors de l'enregistrement de son compte. Si vous devez contacter le support technique, aucune information sur votre compte ne sera fournie sans que vous indiquiez votre PIN. L'utilisateur qui a oublié son code PIN de sécurité doit fournir au personnel du support technique une photo de lui-même tenant un document utilisé pour l’authentification du compte. Si l'utilisateur a oublié son code PIN et n'a pas de compte authentifié, il doit également envoyer les documents nécessaires à l’authentification du compte.
• • Suspension du transfert ou blocage du compte : Conformément à nos conditions générales, le compte d'un utilisateur sur Zonda ou son dépôt peut être bloqué lorsqu'il y a suspicion d’infraction pénale.
• • Un compte par utilisateur : Selon nos conditions générales, une personne ne peut avoir qu'un seul compte sur la bourse.

Notre personnel chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent est certifié (CAMS), une qualification PPP reconnue au niveau international.