Zonda est la première bourse de crypto-monnaies à satisfaire à toutes les exigences de la CRF estonienne.

En tant que première bourse de crypto-monnaies d'Europe, nous avons récemment fait l'objet d'un audit de nos états financiers qui a confirmé notre conformité aux exigences de la cellule de renseignement financier estonienne – Financial Intelligence Unit. Cela signifie que nous sommes la première bourse de crypto-monnaies possédant une licence délivrée en Estonie à passer avec succès cette évaluation. Après la fin de la procédure d'audit, la société a également rendu publics ses états financiers.

L'audit financier a été réalisé par une agence d'audit externe indépendante certifiée par le gouvernement estonien. L'existence et l'état des actifs et leur présence dans les comptes des utilisateurs ont été examinés - cela inclut tant les actifs en crypto-monnaie et que ceux en monnaie fiduciaire. Les états financiers et les recettes, revenus et bénéfices ont également été analysés dans le cadre de cet audit. Le respect par notre société des procédures en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML - Anti-Money Laundering) et de la vérification de l’identité du client (KYC - Know Your Customer) a également été confirmé.

Les analyses susmentionnées ont été réalisées dans le cadre des exigences imposées par la loi estonienne. Les résultats de l'audit montrent que les régulateurs locaux évaluent positivement Zonda en termes de crédibilité, de transparence financière et de sécurité. La procédure a également confirmé la stabilité financière de l'entreprise, ainsi que le caractère correct de la protection et de la sécurisation des actifs des utilisateurs. Cela signifie que chaque unité de devise qu'ils déposent sur leur compte Zonda correspond à une réalité. En outre, toutes les exigences en matière de lutte contre la fraude et de sécurité de la cellule de renseignement financier estonienne sont pleinement satisfaites.

- La transparence et la sécurité financières sont nos plus grandes priorités. Nous estimons que dans le monde de la finance, y compris celui des crypto-monnaies, une réglementation appropriée est indispensable pour garantir la sécurité de tous les participants au marché. La reconnaissance d'une autorité aussi respectée et exigeante que la cellule de renseignement financier estonienne confirme que nous avons choisi la bonne voie de développement. Bien entendu, le développement constant et dynamique du marché fait que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous allons continuellement améliorer nos normes de sécurité et nos procédures internes pour répondre aux attentes des régulateurs et assurer la sécurité de nos clients - commente le service de presse de Zonda.

Suite aux résultats de l'audit, nous avons également rendu publics nos états financiers. D'octobre 2019 à décembre 2020, la société a généré 8 849 686 euros de recettes nettes, réalisant ainsi un bénéfice net de 6 591 835 euros après impôts.

La licence officielle du régulateur de la CRF peut être consultée ci-dessous :
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/544986