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- Identity verification (KYC)
- Cos’è la procedura di verifica dell’identità del cliente “KYC”?
- Quali documenti sono necessari per una verifica dell'account positiva?
- Cosa succede se non completo il processo di verifica?
- Perché richiediamo una foto "selfie" durante la verifica?
- Quali paesi non sono accettati?
- Perché aggiornare il tuo account quando prelevi fondi e chiudi il tuo account?
- Il mio indirizzo di residenza è diverso dal mio indirizzo di residenza permanente. Quale indirizzo devo inserire nel modulo di verifica?
- Cosa devo inserire nella sezione occupazione se sono disoccupato?
- Carta d'identità danneggiata: quale altro documento posso utilizzare per la verifica?
- Cambio di indirizzo di residenza. Dove posso segnalare un cambio di indirizzo?
- Quali documenti sono necessari nel processo di verifica dopo un cambio di nome?
- Archiviazione dei dati
- Cos'è il numero PESEL negli altri paesi?
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Cos’è la procedura di verifica dell’identità del cliente “KYC”?
KYC (Know Your Customer) è il processo mediante il quale un istituto o un'altra organizzazione verifica le informazioni di un cliente. Viene fatto per confermare l'identità del cliente e comprendere il profilo e i rischi. La procedura viene utilizzata principalmente per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali identificando i clienti e monitorando le loro transazioni.
Per saperne di più sul KYC e sul nostro processo di verifica.
Quali documenti sono necessari per una verifica dell'account positiva?
Per utilizzare tutte le funzionalità del servizio è necessaria la verifica dell'account.
Scopri come verificare il tuo account su zondacrypto.
Cosa succede se non completo il processo di verifica?
La verifica del tuo account è necessaria per utilizzare tutte le funzionalità del servizio. Se non hai un account verificato, puoi solo navigare su zondacrypto senza poter utilizzare le funzionalità del servizio. Dopo aver inviato il modulo, sono possibili solo depositi sul tuo conto, mentre i prelievi sono abilitati solo dopo la verifica completa.
Il processo di verifica si svolge in due fasi:
Livello I - una volta verificati positivamente i tuoi dati dal modulo di verifica, sarai autorizzato a depositare criptovalute e valute FIAT tramite bonifico bancario.
Livello II - una volta accettato il documento di conferma dell'indirizzo, avrai accesso a tutte le funzionalità del sistema, inclusi depositi e prelievi espressi.
Perché richiediamo una foto "selfie" durante la verifica?
L'obbligo di una foto "selfie" deriva dalle disposizioni delle direttive AML IV e V. Aiuta a confermare l'identità della persona che presenta il modulo di verifica dell'account.
Quali paesi non sono accettati?
La nostra missione è consentire a tutti di accedere alle criptovalute. Allo stesso tempo, siamo una borsa regolamentata e autorizzata, che opera secondo le disposizioni della legge applicabile e che conduce la nostra attività in modo responsabile. Teniamo quindi conto delle linee guida dei regolatori nazionali e internazionali, rispettiamo le sanzioni internazionali pertinenti e rispettiamo la natura unica delle normative sulle criptovalute nelle diverse regioni. Ciò significa che non siamo in grado di rendere disponibili i nostri servizi ai residenti di determinati paesi. Vedi sotto per i dettagli.
Archiviazione dei dati
I dati degli utenti vengono archiviati in conformità con le normative RODO e con le direttive UE.
In base a queste normative, siamo tenuti a conservare tutti i documenti e i dati ricevuti dall'utente a tempo indeterminato, dal momento in cui l'account viene creato e ricevuto dall'utente e 5 anni dopo che l'utente chiude l'account. Facciamo ogni sforzo per garantire che i dati archiviati siano adeguatamente sicuri.
Cambio di indirizzo di residenza. Dove posso segnalare un cambio di indirizzo?
In caso di modifica del tuo indirizzo di residenza, informaci tramite live chat, modulo di contatto – https://zondacrypto.com/it/helpdesk/contact-page o inviando un'e-mail a: [email protected]
Carta d'identità danneggiata: quale altro documento posso utilizzare per la verifica?
Purtroppo, i documenti d'identità danneggiati (rotti, strappati, dati illeggibili) non saranno accettati nel processo di verifica. Ti preghiamo di allegare un documento completo e legittimo che ci consentirà di verificare i tuoi dati.
Il documento d'identità può essere una carta d'identità o un passaporto.
Cos'è il numero PESEL negli altri paesi?
Il numero PESEL in Polonia è un simbolo numerico di 11 cifre che permette una facile identificazione della persona che lo possiede. L'equivalente del numero PESEL in altri paesi è:
Italia - codile fiscale,
Ukraina - Record No,
Spagna - Documento Nacional de Identidad (DNI),
Portogallo - Il numero CPF (Cadastro de Pessoas Físicas),
Passaporto europeo*.
Per effettuare le verifiche KYC:
Per i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) è richiesta la carta d'identità o il passaporto.
Per i paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo è richiesto il passaporto.
Non accettiamo patenti di guida o carte di soggiorno.
*Il SEE include: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.
Cosa devo inserire nella sezione occupazione se sono disoccupato?
Se sei disoccupato puoi inserire nel modulo quanto segue:
nessuna
—--
Il mio indirizzo di residenza è diverso dal mio indirizzo di residenza permanente. Quale indirizzo devo inserire nel modulo di verifica?
Quando completi il modulo di verifica, inserisci lo stesso indirizzo che appare sui tuoi documenti. L'indirizzo inserito nel modulo deve essere esattamente uguale a quello riportato sul documento che ci è stato inviato.
Perché aggiornare il tuo account quando prelevi fondi e chiudi il tuo account?
Se il tuo ultimo prelievo non è stato elaborato, potrebbe essere stato annullato. I motivi potrebbero essere una carta d'identità scaduta o il processo di aggiornamento del tuo KYC/SOF (fonte di fondi). Non preoccuparti, i fondi di prelievo verranno restituiti al tuo saldo utente. Il loro prelievo sarà possibile dopo aver aggiornato i tuoi dati.
A volte potrai prelevare nuovamente solo dopo che le tue informazioni saranno state aggiornate. Se questo sarà il motivo dell'annullamento del prelievo, ti informeremo a riguardo.
Questa linea di condotta deriva da specifiche norme legali che dobbiamo rispettare in quanto borsa autorizzata controllata da Financial Intelligence Unit estone.
Quali documenti sono necessari nel processo di verifica dopo un cambio di nome?
In caso di cambio nome è necessario fornire:
un documento di identità attuale,
documento di indirizzo: ad es. una bolletta (luce, acqua, telefono, ecc.), un contratto (ad es. con una banca o un'assicurazione), una lettera ufficiale (da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, dell'ufficio delle imposte ecc.), la conferma di un trasferimento dal tuo conto (devi essere tu il mittente ), estratto conto bancario,
certificato dell'ufficio del cambio di nome.
Si prega di inviare le informazioni tramite live chat, modulo di contatto – https://zondacrypto.com/it/helpdesk/contact-page o inviando un'e-mail a: [email protected]
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