Politica AML e KYC

La borsa Zonda ha una politica contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Consiste in:

• Verifica dell'account: Ogni utente che intende depositare fondi in valute fiat, ad esempio PLN, USD o EUR, deve verificare il proprio account. Per farlo, invia le scansioni di un documento d'identità e di un documento che conferma il suo indirizzo. Un account verificato significa anche privilegi che non sono disponibili per gli utenti non verificati. I dati degli utenti sono immagazzinati secondo le linne guida del regolamento RGPD (per la precisione, del Presidente dell'Ufficio per la tutela dei dati personali) su server criptati.
• Registrazione in base alle causali: La borsa Zonda invia pagamenti in fiat con una causale di bonifico corretta - essa è una stringa di caratteri unica per ogni utente. Solo i bonifici con la causale coretta possono essere registrati adeguatamente sull’account dell'utente.
• PIN di sicurezza: Ogni utente deve fornire un PIN di sicurezza a quattro cifre durante la registrazione dell'account. Qualora sia necessario contattare il servizio di assistenza della borsa, nessuna informazione sul tuo account sarà fornita senza il tuo PIN. L'utente che non ricorda il PIN di sicurezza deve fornire al personale di supporto una foto di se stesso con il documento utilizzato per la verifica dell'account . Se l'utente non ricorda il PIN o non ha un account verificato, dovrà anche presentare i documenti per la verifica dell’account.
• Ritenuta di un bonifico o blocco dell’account: Secondo il nostro regolamento, l’account di un utente su Zonda o il suo deposito possono essere bloccati qualora si sospetti un reato.
• Un singolo account per un singolo utente: Secondo il nostro regolamento, una persona può avere un solo conto presso la borsa.

Il nostro personale AML possiede certificati (CAMS) - qualifica PPP riconosciuta a livello internazionale.