Dlaczego Zonda może prosić o ponowne podejście do procedur KYC?
Regulacje Know Your Customer wciąż się zmieniają – zobacz, dlaczego prosimy niektórych użytkowników o ich ponowienie
Zonda, jako w pełni regulowana giełda kryptowalut, musi spełnić określone wymogi.
Dlatego też, ponieważ estońska Jednostka Analityki Finansowej (FIU), przez którą jesteśmy regulowani, niestrudzenie pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa podmiotów regulowanych, procedury ulegają zmianie.
Kiedy użytkownik może zostać poproszony o ponowne przystąpienie do procedur KYC?
Do najczęstszych powodów należą sytuacje, gdy:
-
zmieniły się przepisy dotyczące użytkownika,
-
konto było nieaktywne przez długi czas,
-
upłynął termin ważności dokumentu tożsamości użytego w procesie rejestracji,
-
użytkownik wcześniej zrezygnował z procesu rejestracji, dlatego też musi przedstawić aktualną dokumentację.