Polityka AML i KYC

Giełda Zonda posiada politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Składają się na nią:

• Weryfikacja konta: Każdy użytkownik, który zamierza wpłacać środki w walutach fiat np. PLN, USD lub EUR musi zweryfikować swoje konto. W tym celu przesyła skany dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Zweryfikowane konto to również przywileje, do których nie mają dostępu niezweryfikowani użytkownicy. Dane użytkowników są przechowywane zgodnie z wytycznymi RODO (a dokładniej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na szyfrowanych serwerach.
• Księgowanie po tytułach przelewu: Giełda Zonda księguje wpłaty fiat nadane poprawnym tytułem przelewu - jest to ciąg znaków unikalny dla każdego użytkownika. Tylko przelewy z właściwym tytułem mogą być zaksięgowane poprawnie na koncie użytkownika.
• PIN zabezpieczający: Każdy użytkownik ma obowiązek nadać czterocyfrowy PIN zabezpieczający podczas rejestracji konta. Jeżeli zajdzie potrzeba kontaktu z supportem giełdy - żadne informacje na temat konta nie zostaną udzielone bez podania PINu. Użytkownik, który nie pamięta PINu zabezpieczającego, musi udostępnić pracownikowi supportu swoje zdjęcie, na którym trzyma dokument użyty do weryfikacji konta. Jeżeli nie pamięta PINu ani nie ma zweryfikowanego konta to musi również przesłać dokumenty do weryfikacji konta.
• Wstrzymanie przelewu lub blokada konta: Zgodnie z naszym regulaminem, konto użytkownika na Zonda lub jego wpłata mogą zostać zablokowane, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
• Jedno konto dla jednego użytkownika: Zgodnie z naszym regulaminem, jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na giełdzie .

Pracownicy naszego działu AML posiadają certyfikaty (CAMS), uznawanej na całym świecie kwalifikacji PPP.