- zondacrypto
- zondacrypto exchange
- Weryfikacja tożsamości (KYC)
- Czym jest procedura weryfikacji tożsamości klienta „KYC”?
- Jakie dokumenty są potrzebne do poprawnej weryfikacji konta?
- Co się stanie, jeśli nie dokończę procesu weryfikacji?
- Dlaczego wymagamy zdjęcia „selfie” podczas weryfikacji?
- Jakie kraje nie są akceptowane?
- Po co aktualizować konto przy wypłacie środków i zamknięciu konta?
- Mój adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania. Który adres należy wpisać w formularzu weryfikacyjnym?
- Co wpisać w sekcji branża zatrudnienia w przypadku braku zatrudnienia?
- Uszkodzony dowód osobisty – jakiego innego dokumentu mogę użyć do weryfikacji?
- Zmiana adresu zamieszkania. Gdzie mogę zgłosić chęć zmiany adresu?
- Jakie dokumenty są potrzebne w procesie weryfikacji po zmianie nazwiska?
- Przechowywanie danych
- Jaki jest odpowiednik numeru PESEL w innych krajach?
entriesSize: 13
differTime: 0.011
Czym jest procedura weryfikacji tożsamości klienta „KYC”?
KYC (Know Your Customer) to proces, w którym instytucja lub organizacja weryfikuje informacje dotyczące klienta. Dzieje się to w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zrozumienia jego profilu i ryzyka. Procedura jest stosowana, aby zapobiec praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej poprzez identyfikację klientów i monitorowanie ich transakcji.
Przeczytaj więcej o KYC i naszym procesie weryfikacji.
Jakie dokumenty są potrzebne do poprawnej weryfikacji konta?
Weryfikacja konta jest wymagana, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.
Przeczytaj o tym, jak poprawnie zweryfikować swoje konto na zondacrypto.
Co się stanie, jeśli nie dokończę procesu weryfikacji?
Weryfikacja konta jest wymagana, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. Jeśli nie posiadasz zweryfikowanego konta, możesz jedynie przeglądać zondacrypto bez możliwości korzystania z funkcji serwisu. Po przesłaniu formularza możliwe są jedynie wpłaty na konto, natomiast wypłaty zostają umożliwione dopiero po pełnej weryfikacji.
Proces weryfikacji przebiega w dwóch etapach:
I poziom – po pozytywnym zweryfikowaniu danych z formularza weryfikacyjnego otrzymasz uprawnienia do wpłat kryptowalut i walut FIAT przelewem bankowym.
- II poziom – po zaakceptowaniu dokumentu potwierdzającego adres otrzymujesz dostęp do pełnej funkcjonalności systemu – w tym do wpłat ekspresowych i wypłat.
Dlaczego wymagamy zdjęcia „selfie” podczas weryfikacji?
Wymóg zdjęcia „selfie” wynika z przepisów IV i V Dyrektywy AML. Pomaga ono potwierdzić tożsamość osoby przesyłającej formularz weryfikacyjny konta.
Jakie kraje nie są akceptowane?
Naszą misją jest umożliwienie każdemu dostępu do kryptowalut. Równocześnie jesteśmy giełdą regulowaną i licencjonowaną, działającą na podstawie przepisów obowiązującego prawa i prowadzącą działalność w sposób odpowiedzialny. Dlatego też bierzemy pod uwagę wytyczne zarówno krajowych, jak i międzynarodowych organów regulacyjnych, przestrzegamy odpowiednich sankcji międzynarodowych i respektujemy unikalny charakter przepisów dotyczących kryptowalut w różnych regionach. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie udostępnić naszych usług mieszkańcom niektórych krajów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
Co wpisać w sekcji branża zatrudnienia w przypadku braku zatrudnienia?
W przypadku braku zatrudnienia, w formularzu możesz wpisać:
brak
—--
Jaki jest odpowiednik numeru PESEL w innych krajach?
Numer PESEL
Numer PESEL w Polsce jest jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Odpowiednikiem numeru PESEL w innych krajach jest:
Włochy – codile fiscale,
Ukraina – Rekord No.,
Hiszpania – Documento Nacional de Identidad (DNI),
Portugalia – The CPF number (Cadastro de Pessoas Físicas),
*Paszport europejski
Aby przejść weryfikacje KYC:
Dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagany jest dowód tożsamości lub paszport.
Dla krajów spoza EOG wymagany jest paszport.
Nie akceptujemy prawa jazdy lub kart pobytu.
Jakie dokumenty są potrzebne w procesie weryfikacji po zmianie nazwiska?
W przypadku zmiany nazwiska, wymagane jest dostarczenie:
aktualny dokument tożsamości,
dokument adresowy z aktualnymi danymi personalnymi np. rachunek, umowa, pismo urzędowe, potwierdzenie przelewu z konta (musisz być jego nadawcą), wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o zameldowaniu,
zaświadczenie z urzędu o zmianie nazwiska.
Prosimy o wysłanie informacji chatem live, formularz kontaktowy – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected]
Mój adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania. Który adres należy wpisać w formularzu weryfikacyjnym?
Kiedy wypełniasz formularz weryfikacyjny, wpisz ten sam adres, który występuje w Twoich dokumentach. Wpisany adres w formularzu musi być dokładnie taki sam, jak na przesłanym do nas dokumencie.
Po co aktualizować konto przy wypłacie środków i zamknięciu konta?
Jeżeli Twoja ostatnia wypłata nie została zrealizowana, możliwe, że została ona anulowana. Powodami mogą być np. przedawniony dowód tożsamości lub bycie w trakcie aktualizacji KYC/SOF (Source of Funds). Nie martw się, środki z wypłaty zostaną zwrócone na Twoje saldo użytkownika.
Czasami ponowna wypłata będzie możliwa dopiero po aktualizacji Twoich danych. Jeśli to było przyczyną anulowania wypłaty, na pewno Cię o tym poinformujemy.
Taki sposób postępowania wynika z konkretnych przepisów prawnych, których musimy przestrzegać jako licencjonowana giełda audytowana przez estońskie Financial Intelligence Unit.
Przechowywanie danych
Dane Użytkowników są przechowywane zgodnie z przepisami RODO, a także Dyrektywami UE.
Zgodnie z tymi rozporządzeniami mamy obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów oraz danych otrzymanych od użytkownika przez cały czas, od momentu założenia konta i otrzymania ich od użytkownika oraz 5 lat po zamknięciu konta przez użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przechowywanym danym odpowiednie bezpieczeństwo.
Uszkodzony dowód osobisty – jakiego innego dokumentu mogę użyć do weryfikacji?
Niestety, ale uszkodzone dokumenty tożsamości (pęknięte, zdarte, bez możliwości odczytania danych) nie będą akceptowane w procesie weryfikacji. Prosimy o załączenie kompletnego i pełnoprawnego dokumentu, który umożliwi nam weryfikację Twoich danych.
Dokumentem tożsamości może być dowód osobisty lub paszport.
Zmiana adresu zamieszkania. Gdzie mogę zgłosić chęć zmiany adresu?
W przypadku zmiany adresu, prosimy o wysłanie informacji chatem live, formularzem kontaktowym – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected].
entriesSize: 13
differTime: 0.002